Antiriciclaggio: ci saranno più controlli

Il 4 settembre 2024, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un decreto legislativo che recepisce le normative UE sui controlli del trasporto transfrontaliero di contanti. Le nuove regole si applicano a somme pari o superiori a 10.000 euro e mirano a contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale. Oltre all’obbligo di dichiarazione, le autorità doganali potranno trattenere il denaro fino a 90 giorni. Le informazioni raccolte saranno condivise con l’Unità di informazione finanziaria (UIF), e le sanzioni per violazioni aumenteranno, con multe fino al 30% per somme non dichiarate tra 10.000 e 40.000 euro.